Investiga Hacienda a Ninel presunto lavado de dinero; pagó 3 residencias de lujo en efectivo

La Unidad de Inteligencia Financiera indaga cómo pudo desembolsar 5 millones de dólares para adquirir los inmuebles en Acapulco, Nayarit y la Ciudad de México

El “bombón asesino” está de nuevo en problemas con la ley y está vez no es por cuestiones sentimentales.

De acuerdo con el diario Reforma, la actriz y cantante Ninel Conde está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por presunto lavado de dinero.

La información señala que la dependencia indaga la compra en efectivo y en dólares de tres propiedades de lujo en Acapulco, Nayarit y la CDMX.

Los bienes, señala la información de Reforma, están valuados en unos 5 millones de dólares, de acuerdo con los contratos de compraventa.

La UIF también investiga a la empresa fantasma Producciones Espectáculos del Centro, constituida en San Luis Potosí por Rosa María Jiménez Arvide, empleada de confianza de Conde desde hace 14 años, según un expediente en poder del mismo diario Reforma.

Una propiedad en Granjas del Marqués, en Acapulco, valuada en 3 millones de dólares, está a su nombre desde 2008, añade la información de Reforma.

Un año antes, Conde había conocido al capo Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, abatido en 2009 en Cuernavaca, quien le pagó 15 mil dólares “sólo por conocerla”, añade la información de Reforma.

Según testimonios de ex empleados que tienen abiertos en contra de Conde al menos 30 juicios laborales por falta de pago e incumplimiento de contratos, existieron otras citas donde Beltrán le regaló desde joyas y relojes hasta propiedades.

En 2010, la cantante adquirió un departamento de un millón 46 mil dólares en un condominio de lujo en Punta Mita, Nayarit, recordó la nota de Reforma.

En 2015, la actriz adquirió por 19.5 millones de pesos un inmueble en Cumbres de Santa Fe, en la capital del país.

La relación entre el llamado “Zar del Palenque”, Jesús Pérez Alvear y la cantante Ninel Conde, llevó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a investigar su patrimonio, indicó la nota de Reforma.

Pérez Alvear, también conocido como “Chucho Pérez”, fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos como presunto responsable de lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Los Cuinis.

Testimonios cercanos a Pérez Alvear y Ninel Conde aseguran que ahora ambos sostienen una relación de negocios y sentimental que ha llevado a prender focos rojos en las autoridades federales.

(Foto: Tomada de eldictamen.mx)